مدعوم من 
ضبط تاجري عملة بالقاهرة بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
نهلة مقلد:
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط تاجري عملة بالقاهرة بتهمة غسل 100 مليون جنيه
قد يهمك ايضاً:
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 100مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات مغلقة.