مدعوم من 
القبض على 8 أشخاص لقيامهم بغسل 80 مليون جنيه من المخدرات
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
قد يهمك ايضاً:
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص “لـ 4 منهم معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه حصيله نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (80 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات مغلقة.